Власти США начали расследование против Digital Currency Group

SEC США совместно с федеральной прокуратурой начали расследование в отношении Digital Currency Group, материнская компания Genesis, CoinDesk, Grayscale и других.

Власти изучают денежные транзакции между DCG и ее дочерним брокером Genesis. Регуляторы США хотят выяснить, что в компании говорили своим инвесторам об этих операциях. На данный момент расследование находится на ранней стадии и пока DCG не предъявляют обвинений.

Расследование против DCG началось еще до краха FTX в ноябре 2022 года. Федеральные прокуроры запросили детали интервью руководителей компании и документацию.

Ранее выяснилось, что DCG закрыла свое подразделение HQ Digital, оказывающее услуги для крупных инвесторов. Под их управлением было больше $3.5 млрд. В уведомлении для своих клиентов компания никак не упомянула проблемы дочерней Genesis, у которой возник кризис ликвидности. Вместо этого компания сообщила, что просто решили закрыть HQ Digital из-за «криптозимы, создающей препятствия для отрасли».

Напомним, подразделение Genesis ранее на фоне краха FTX заморозили вывод средств, задолжав бирже Gemini $900 млн.

Cоучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс в письме DCG заявил, что компания DCG имеет перед Genesis кредитное обязательство на сумму свыше $1,6 млрд и до сих пор его не погасила. Глава DCG Барри Силберт в свою очередь опроверг обвинения Уинклвосса.

Категория: Регуляция

Автор: Baguvix

Дата публикации: 08.01.2023