В США арестовали основателя Bitzlato

Минюст США сообщил об аресте основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова. Задержание произошло 17 января, в Майами. Анатолия обвиняют в пособничестве отмыванию средств от краж, продажи наркотиков и азартных игр.

Согласно обвинениям против Легкодымова, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криптообменная платформа Bitzlato зарегистрирована в Гонконге, но по данным правоохранителей, платформа тесно связанна с Россией. Именно Bitzlato была одним из основных звеньев для отмывания денег с Hydra в даркнете. Через Bitzlato было проведено "грязных денег" на общую сумму свыше $700 млн.

Согласно заявлению, Легкодымов по кличке «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал регуляторные требования США и нормы борьбы с отмыванием денег».

При этом криптобиржа Binance указана как один из главных партнеров Bitzlato. В период с мая 2018 по сентябрь 2022 именно Binance получила больше всего биткоинов от Bitzlato. Hydra и TheFinico занимаются второе и третье место.

По информации правоохранителей, Лекгодымов специально построил работу платформы с игнорированием правил KYC — «не требуется ни селфи, ни паспортов».

Прокуроры нашли подтверждения этому в переписке. Один из сотрудников предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих на Hydra» и наркоторговцев.

Властями Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, был наложен арест на инфраструктуру Bitzlato. На сайте висит «заглушка», которая информирует о разбирательстве против Bitzlato.

18 января в Bitzlato заявили о взломе платформы и выводе части средств. Спустя несколько часов компания заявила о приостановке работы сервиса.

Категория: Регуляция

Автор: Baguvix

Дата публикации: 19.01.2023