Свободно мест 7 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


В США арестовали основателя Bitzlato

В США арестовали основателя Bitzlato

Минюст США сообщил об аресте основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова. Задержание произошло 17 января, в Майами. Анатолия обвиняют в пособничестве отмыванию средств от краж, продажи наркотиков и азартных игр.

Согласно обвинениям против Легкодымова, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криптообменная платформа Bitzlato зарегистрирована в Гонконге, но по данным правоохранителей, платформа тесно связанна с Россией. Именно Bitzlato была одним из основных звеньев для отмывания денег с Hydra в даркнете. Через Bitzlato было проведено "грязных денег" на общую сумму свыше $700 млн.

Согласно заявлению, Легкодымов по кличке «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал регуляторные требования США и нормы борьбы с отмыванием денег».

При этом криптобиржа Binance указана как один из главных партнеров Bitzlato. В период с мая 2018 по сентябрь 2022 именно Binance получила больше всего биткоинов от Bitzlato. Hydra и TheFinico занимаются второе и третье место. 

По информации правоохранителей, Лекгодымов специально построил работу платформы с игнорированием правил KYC — «не требуется ни селфи, ни паспортов». 

Прокуроры нашли подтверждения этому в переписке. Один из сотрудников предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих на Hydra» и наркоторговцев. 

Властями Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, был наложен арест на инфраструктуру Bitzlato. На сайте висит «заглушка», которая информирует о разбирательстве против Bitzlato.

18 января в Bitzlato заявили о взломе платформы и выводе части средств. Спустя несколько часов компания заявила о приостановке работы сервиса.
Категория: Регуляция
Автор: Baguvix
Просмотров: 386
Дата публикации: 19.01.2023

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Дата старта 13.08.2023
Топ просматриваемых
Просмотров: 103.444
Просмотров: 90.501
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 1151453.48 USD
Выплачено RCB: 85107.87 USD
Всего проектов на мониторинге: 31
Активных проектов на мониторинге: 3
Активные депозиты: 200 USD