Перед банкротством Alameda Research вывела более $200 млн с FTX US

Перед подачей FTX заявления о банкротстве, Alameda Research вывела с кошельков американского подразделения FTX US более $200 млн в криптовалютах. — сообщили аналитики Arkham.

Напомню, 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса США.

Аналитики идентифицировали 8 адресов, на которые с 6 ноября Alameda Research перевела в общем $204 млн в криптовалютах. Большая часть средств отправлена на адреса, связанные с FTX International.

По данным Arkham, Alameda Research вывела с FTX US:

$38,06 млн в WBTC;

$49,39 млн в Ethereum;

$116,52 млн в стейблкоинах.

Обернутые токены перевели в нативную сеть. Часть ETH отправили на FTX, часть на адрес, Alameda Research для использования в OTC-сделках.

«Адрес, который используется в OTC-торговле и до сих пор перемещает токены. Неизвестно, выполнили ли транзакцию почти на $14 млн в рамках торговой сделки, или это внутренние движения средств Alameda» — рассказали в Arkham.

Стейблкоины распределили по криптобиржам:

$10,04 млн в USDT перевели на Binance;

$32,17 млн в USDT поменяли на USDC и перевели на FTX;

$47,38 млн в USDT и $10,15 млн в USDC напрямую перевели на FTX;

$16,28 млн в BUSD и $500 000 в TUSD также перевели FTX.

Напомним, подавшая на банкротство FTX и связанные с ней организации имеют долговые обязательства перед 50 кредиторами на сумму $3,1 млрд.

Категория:

Автор: Baguvix

Дата публикации: 27.11.2022