Свободно мест 7 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


Gemini регистрировала пользователей с украденными KYC

Gemini регистрировала пользователей с украденными KYC

По заявлению The Information: Криптобиржа Gemini занималась регистрацией клиентов с украденными KYC. Для продвижения своей дебетовой карты Gemini регистрировала пользователей с украденными документами. 

Неизвестно, на протяжении какого периода биржа продолжала регистрировать фальшивые аккаунты. Только спустя время Gemini была вынуждена закрыть продвижение своей карты, в связи с превышением всех пределов, фальшивых аккаунтов.

Также выяснилось, что у  Gemini были проблемы с системой зачисления банковских переводов. Биржа засчитывала перевод еще до того момента получения одобрение от банка.

Мошенники имели возможность пользоваться схемой: внести к примеру $100 в виде банковского перевода, и получить $150 в криптовалюте и потом отменить перевод, если банк не успевал подтвердить сделку.

В результате мошенники получали бесплатные средства от биржи и оставались инкогнито, так как предъявляли фальшивые документы. В следствии таких действий Gemini потеряла миллионы долларов. 

Напомним в конце января Gemini привлекла внимание Департамента финансовых услуг. Регулятор начал расследование в отношении Gemini из-за программы кредитования Gemini Earn.
Категория: Компании
Автор: Baguvix
Просмотров: 459
Дата публикации: 01.03.2023

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Топ просматриваемых
Просмотров: 117.961
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 1451153.48 USD
Выплачено RCB: 107796.37 USD
Всего проектов на мониторинге: 32
Активных проектов на мониторинге: 1
Активные депозиты: 150 USD