Gemini регистрировала пользователей с украденными KYC

По заявлению The Information: Криптобиржа Gemini занималась регистрацией клиентов с украденными KYC. Для продвижения своей дебетовой карты Gemini регистрировала пользователей с украденными документами.

Неизвестно, на протяжении какого периода биржа продолжала регистрировать фальшивые аккаунты. Только спустя время Gemini была вынуждена закрыть продвижение своей карты, в связи с превышением всех пределов, фальшивых аккаунтов.

Также выяснилось, что у Gemini были проблемы с системой зачисления банковских переводов. Биржа засчитывала перевод еще до того момента получения одобрение от банка.

Мошенники имели возможность пользоваться схемой: внести к примеру $100 в виде банковского перевода, и получить $150 в криптовалюте и потом отменить перевод, если банк не успевал подтвердить сделку.

В результате мошенники получали бесплатные средства от биржи и оставались инкогнито, так как предъявляли фальшивые документы. В следствии таких действий Gemini потеряла миллионы долларов.

Напомним в конце января Gemini привлекла внимание Департамента финансовых услуг. Регулятор начал расследование в отношении Gemini из-за программы кредитования Gemini Earn.

Категория: Компании

Автор: Baguvix

Дата публикации: 01.03.2023