Свободно мест 7 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


Coinbase заплатит $100 млн из-за плохой проверки клиентов

Coinbase заплатит $100 млн из-за плохой проверки клиентов

Криптобиржа Coinbase была оштрафована Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на $50 млн из-за нарушений в процедурах идентификации пользователей. 

Coinbase открывала счета, не выполнив все необходимые проверки, несмотря на нарушения в области антиотмывочного законодательства. Еще $50 млн криптобиржа обязана инвестировать в улучшение своих инструментов проверки клиентов.

Разногласие с NYDFS связано с нарушениями, обнаруженными в период с 2020 по 2021 года. Регулятор обнаружил, что Coinbase относилась к обязанностям по выполнению требований к регистрации пользователей как к «простой формальности» и практически не проверяла их биографию с 2018 года.

По итогам 2021 года Coinbase накопила более 100 000 предупреждений о подозрительных транзакциях пользователей. 

Масло в огонь подлил случай в 2021 году. Один из пользователей зарегистрировал аккаунт от имени некой компании, выдавая себя за ее сотрудника. Coinbase в свою очередь не запросила документы, подтверждающие информацию. Злоумышленник как-то действительно имел доступ к банковскому счету компании. Он перевел из него $150 млн на Coinbase. А затем конвертировал средства в криптовалюту и отправил на другой кошелек. 

По данным Coinbase за 2022 год, количество запросов от правоохранительных органов к бирже составило 12 320. При этом почти половина запросов (5304) пришлась на США, а около 95% поданы для проведения уголовных расследований.

При рассмотрении дела регулятор принял во внимание то, что Coinbase устранили технические ошибки и начали активно сотрудничать с регулирующими органами. Поэтому криптобиржа относительно легко отделалась.

На фоне этой новости акции Coinbase на Nasdaq, выросли на 12,3% до $37,65.
Категория: Регуляция
Автор: Baguvix
Просмотров: 416
Дата публикации: 05.01.2023

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Дата старта 13.08.2023
Топ просматриваемых
Просмотров: 102.988
Просмотров: 90.042
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 1142243.48 USD
Выплачено RCB: 84394.87 USD
Всего проектов на мониторинге: 31
Активных проектов на мониторинге: 3
Активные депозиты: 200 USD