Свободно мест 7 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


Binance много лет знала об отмывании денег через неё

Binance много лет знала об отмывании денег через неё

Binance обвиняется в том, что на протяжении минимум четырех лет знала о нечистоплотности клиентов, использующих платформу для отмывания денег. В частности, в 2019 году биржа могла быть связана с сбором средств для палестинского движения ХАМАС. В 2020 году VIP-клиенту, предположительно связанному с "Исламским государством", разрешили вывод средств с Binance.

Согласно документам FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США), у сотрудников Binance не было четких протоколов для пометки сомнительных транзакций.

Более того один из сотрудников Binance написал однажды в рабочий чат: 
«Нам нужен баннер: "В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков — приходите на Binance, мы приготовили для вас торт"».

После обнародования этой инфы и в связи с этими обвинениями, гендиректор Binance Чанпэн Чжао и подал в отставку. Далее Binance заключила мировое соглашение с США, согласно которому выплатит штраф в размере $4,32 млрд за допущенные нарушения.

Категория: Компании
Автор: Admin
Просмотров: 190
Дата публикации: 30.11.2023

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Топ просматриваемых
Просмотров: 117.971
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 1451153.48 USD
Выплачено RCB: 107796.37 USD
Всего проектов на мониторинге: 32
Активных проектов на мониторинге: 1
Активные депозиты: 150 USD